La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna, tras recibir una alerta de Aduanas, intervino en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa junto a la policía especializada a dos ciudadanas extranjeras que portaban un total de 363 mil 725 dólares americanos, suma que equivale a más de 1 millón 360 mil soles.
Las detenidas fueron identificadas como Lucia M. C. y Kathrin G. M., quienes portaban dicho dinero que ingresó a territorio peruano sin ser declarado y pretendía ser trasladado hacia Chile bajo la misma modalidad irregular.
En ese sentido, la fiscal Nataly Choquecahua dispuso el inicio de una investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos (traslado transfronterizo de dinero) y encargó a la Policía de Lavado de Activos la incautación total del efectivo para las pericias correspondientes.
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna recuerda a la ciudadanía que es obligatorio declarar el ingreso o salida de dinero en efectivo del país cuando la suma sea mayor a los 10 mil dólares y hasta los 30 mil dólares (o su equivalente en otra moneda).
Asimismo, se advierte que está prohibido transportar cantidades superiores a los 30 mil dólares en efectivo. Las consecuencias legales de incumplir esta normativa van desde la retención inmediata y una multa del 30%, hasta el decomiso definitivo y la apertura de un proceso penal.
RECUERDA: Presentar la declaración de transporte de dinero es un trámite gratuito. Solicita el formato antes de pasar los controles de Migraciones.