El equipo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Tacna logró 18 meses de prisión preventiva en contra de Lucia M. C. y Kathrin G. M., por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de transporte transfronterizo de dinero. La medida fue dictada hoy, 27 de febrero de 2026, por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en la unidad de flagrancia, que declaró fundado el requerimiento fiscal tras evaluar los diversos elementos de convicción recabados por la fiscalía durante las diligencias preliminares.
Según la intervención realizada, por personal fiscal, Nataly Ema Choquecahua Mamani, personal de Aduanas y la PNP de Lavado de Activos, las ciudadanas extranjeras, fueron intervenidas el 18 de febrero en el Complejo Fronterizo de Santa Rosa tras una alerta de Aduanas, verificándose que transportaban un total de 363 mil 725 dólares americanos (equivalentes a más de 1 millón 360 mil soles), dinero que ingresó al país por el departamento de Puno, sin ser declarado. Durante las primeras diligencias, la fiscalía logró acreditar, mediante indicios, el probable origen ilícito del dinero, infiriendo que provendría de delitos tributarios y aduaneros, el cual era trasladado de manera irregular por territorio peruano con destino a Chile. Cabe señalar que las investigadas tienen derecho a apelar la decisión dictada por el juzgado.